違法所得少為何被罰超1800萬(wàn)元?外匯局青島分局回應:空殼企業(yè)借道地下錢(qián)莊循環(huán)操作
來(lái)源:證券時(shí)報網(wǎng)作者:孫璐璐2024-06-27 17:33

6月27日,國家外匯管理局青島市分局(下稱(chēng)“青島市分局”)發(fā)布一則外匯行政處罰信息。該罰單顯示,違規企業(yè)因違反有關(guān)規定將外匯匯入境內被沒(méi)收違法所得591.63元,并處以罰款近1863.9萬(wàn)元。

罰單信息顯示,違規主體名為青島興信昌新材料科技有限公司。該企業(yè)為什么低違法所得卻被處以高罰款,成為輿論焦點(diǎn)。對此,青島市分局有關(guān)負責人在接受證券時(shí)報記者采訪(fǎng)時(shí)回應稱(chēng),青島興信昌新材料科技有限公司為外商投資企業(yè),經(jīng)青島市分局調查發(fā)現,該企業(yè)具有“假外資”空殼企業(yè)典型特征,如無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)痕跡、無(wú)工作人員、法定代表人僅為掛名并不參與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)、境外股東公司實(shí)控人為境內個(gè)人、資金快進(jìn)快出等,資金匯入后通??焖俳Y匯全額轉移到疑似地下錢(qián)莊控制賬戶(hù),形成循環(huán)操作。

這類(lèi)采取“資本金匯入+地下錢(qián)莊匯出”的虛假外資模式,既不能在稅收、就業(yè)等方面促進(jìn)地方經(jīng)濟發(fā)展,也完全背離招商引資引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理人才等政策初衷,而且還會(huì )一定程度上影響形勢判斷的準確性,不利于宏觀(guān)經(jīng)濟決策。外匯局對虛假欺騙性交易一直采取絕不姑息的態(tài)度,堅決依法打擊。

據上述負責人解釋?zhuān)捎谠撈髽I(yè)違反了匯發(fā)〔2014〕37號文的有關(guān)規定,存在非法匯入行為,違法金額合計28830000美元(折人民幣186389955元),對此,青島市分局依據《外匯管理條例》第四十一條的規定,按照其非法匯入金額10%的比例對其進(jìn)行處罰,共處罰款18638995.5元。

同時(shí),根據《行政處罰法》規定,“當事人有違法所得,除依法應當退賠的外,應當予以沒(méi)收?!痹撈髽I(yè)因非法匯入資金產(chǎn)生的利息收入應屬于違法所得,因資金停留時(shí)間較短,產(chǎn)生利息合計為591.63元,青島市分局依法予以罰沒(méi)。

另外,記者查閱企查查發(fā)現,該公司目前處于經(jīng)營(yíng)異常狀態(tài),因未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》所規定的期限公示年度報告,被膠州市市場(chǎng)監督管理局在2023年7月列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。公司自2021年6月成立,注冊資本5000萬(wàn)美元,大股東為香港威瑪鑫貿易有限公司。值得注意的是,該大股東也曾在2021年6月于山東省濟寧市注冊另外一家新材料公司,不過(guò)該公司僅成立半年就被注銷(xiāo)。

校對:姚遠

責任編輯: 孫孝熙
聲明:證券時(shí)報力求信息真實(shí)、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實(shí)質(zhì)性投資建議,據此操作風(fēng)險自擔
下載“證券時(shí)報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財富機會(huì )。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報立場(chǎng)
暫無(wú)評論
為你推薦
時(shí)報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換